С июня 2021 года Банк России на своем сайте начал публиковать список компаний с выявленными признаками нелегальной финансовой деятельности на финансовом рынке. Данный список служит для того, чтобы предупреждать граждан об организациях с признаками финансовой пирамиды, нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

Список находится в открытом доступе на официальном сайте Банка России, то есть к нему могут обращаться и граждане, и средства массовой информации, и администрации муниципальных образований. Он регулярно обновляется. По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.

В предупредительном списке в настоящее время состоит более 3 000 субъектов, 18 из них – выявленные на территории ХМАО-Югры.

Большая часть субъектов, находящихся в указанном списке – интернет проекты, которые не имеют адресов/представительств на территориях, вместе с тем, способны причинить ущерб гражданам на любой территории, где есть возможность выхода в Интернет.

Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального Банка Российской Федерации обращает особое внимание на наличие в списке организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности Потребительского кооператива «Русский капитал», имеющего признаки финансовой пирамиды, осуществляющего деятельность по адресу: г. Нижневартовск, пр. Победы, д. 25. В отношении данной организации Уральским главным управлением Центрального Банка Российской Федерации 20.08.2021 направлена информация в Прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для принятия мер реагирования.