Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности

Пройдите на сайт https://www.cbr.ru/inside/warning-list/ центрального банка России и выполните поиск интересующей Вас компании в строке "Поиск по названию, ИНН, адресу, сайту за  весь доступный период"